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女子遭遇“杀猪盘”被骗121万元 39人诈骗团伙落网

水母网10月11日讯(记者 李珑 通讯员 张玉昌 李涛 王冰 王传红 陶红兵 摄影报道)杀猪盘,网络流行词,是“诈骗从业者们”自己起的名字,是指放长线“养猪”,也就是诱骗受害人。养得越久,受害人投入资金越多,诈骗得越狠。

今年6月,开发区一女子遭遇“杀猪盘”被骗121万元。7月3日,开发区公安分局在烟台市公安局指导下,在福建福州、莆田警方协助下,在福州、莆田两地同时行动,成功捣毁位于福建省莆田市的诈骗窝点,当场抓获犯罪嫌疑人39人,扣押作案电脑42台、手机80余部、奔驰轿车两辆、赃款近100万元,全歼犯罪团伙,为公安部“云剑”行动和全省公安机关打击电信网络诈骗犯罪破案大会战再添新战绩。

被网友引诱投资百万元

35岁的小雪在开发区经营自己的生意,多年来积累了百万元家产,手头宽裕。今年5月,一个叫“浩南”的男子通过微信加了小雪。

“杀猪盘”最常见的形式是隔着网线陪在你身边,聊天,倾诉,获取你的信任,待你充分信任后,怂恿投资。然而,所谓的投资平台,其实是骗子可以操控后台数据的假平台。

“杀猪盘”骗子最初通过婚恋网站寻找条件好的大龄女下手。随着骗局的进化升级,现在有些骗子是通过百度寻找美容店、美甲店、音乐舞蹈培训机构、早教机构的业主下手。一来,这些业主多是女性没有防备心理。二来,这些女性的经济条件多半不错。

百度到她们的电话后,加上微信。一个令人真假难辨的骗局随之而来。

“浩南”告诉小雪,自己加错了人,但是加上了就是缘分,不如聊聊。“浩南”自称是福州一家海鲜行老板。他幽默风趣,开朗健谈,温柔体贴。朋友圈里,“浩南”每天发的都是品茶、航海、旅行、读书的内容,一个成功男士的形象在小雪的心中深深扎根。

聊了一段时间后,“浩南”向小雪推荐了一个投资平台。平台做的是期货,主要买琥珀、蜜蜡、和田玉的涨跌。“浩南”说,自己有专门的顾问,平时赚钱很轻松。小雪在“浩南”的推荐下,小试牛刀几次,都有不错的收益,提现也是即时到账,非常方便。

看小雪“财运很好”,“浩南”给她推荐了一个“很厉害的分析师”。对“浩南”已然言听计从的小雪跟着分析师投了几次大的行情,然而上百万元的钱投进去了,却一直在跌。小雪想提现止损,此时,121万元全部被冻结,再也提不出来。此时,小雪才恍然,自己是被骗了,她马上到开发区公安分局报了警。

两条线索剑指同一地点

案情重大,刻不容缓。开发区公安分局立即成立专案组,抽调刑侦、网安、派出所等部门精干警力展开调查工作。通过对被害人小雪仔细询问,专案组最终确认该案系通过微信交友引诱被害人下载手机APP软件进行充值投资,从而实施诈骗,俗称“杀猪盘”。

专案组立即分两组展开行动,一组人从嫌疑人各类信息排查入手,另一组根据被害人资金流向入手进行研判。同时,民警深入细心询问被害人,让小雪回忆被骗的每一个细节,疏理可疑点。最终在民警的耐心开导下,受害人小雪提供了一条有力线索:她给“浩南”寄过两次小礼物,“浩南”提供的地址是福建省福州市一水产批发市场。

民警告诉记者,水产批发市场这个地址,不过是为了配合“浩南”“海鲜行老板”的伪装身份。他们赶到这个市场时,发现诺大的市场并没有“浩南”提供的商铺编号,但是很显然,这个地址是假的。

经过进一步追踪研判,民警发现收件人“浩南”将地址进行了修改,新地址为福建省莆田市某财富中心一个房间,后该邮件被人签收。

与此同时,另一组民警也传来好消息,通过人员身份排查,嫌疑人就在福建省莆田市某财富中心附近。

确定资金最终着陆点

专案民警经过深度研判,嫌疑人“浩南”浮出水面。他的真实身份为李某某,福州市人。办案民警对李某某的相关信息进行深入调查,发现有9名男子与李某某关系非常密切,经常在一起玩。民警研判发现,这9名男子很可能是作案团伙成员。随即对9名男子身份逐一进行核实,经过核实,8人均为福建省福州市某县籍,与李某某是同乡。

嫌疑人信息方面已经初现端倪,但搞清资金的最终去向非常关键,这是证明嫌疑人作案的最有力证据。专案组不分昼夜,连续作战,最终发现部分资金在福建省福州市被取现。

民警将获取线索进行分析,又发现了数名犯罪嫌疑人,大多活动在福建莆田和福州。

至此,专案组认为前往福建开展实地侦查工作的时机已经成熟。专案组兵分两路分别前往福州和莆田开展工作。

团伙38人大聚餐被锁定

在莆田市,专案组在当地警方配合下对涉案人员的活动交往进行了分析研判,另一方面,专案组对掌握的疑似窝点地址莆田市某区财富中心写字楼进行实地侦查,逐层进行摸排。最终,判定某房间应为该团伙作案窝点地址。诈骗窝点注册信息为“某贸易公司”,成员大约38人。公司的作息规律、内部布局、组织架构,主要嫌疑人住处等情况均已摸清,抓捕时机已经成熟。

调遣警力挥师南下

7月2日,开发区公安分局从全局调集警力南下直奔诈骗窝点,分局领导亲赴一线指挥,专案组与莆田市警方多次召开协调会,对抓捕方案、办案场所、警力分配等情况进行明确分工,两地警方同步实时侦控,确保收网行动万无一失。

7月3日15时许,鲁闽两地共组织100多名警力在莆田、福州两地同时展开抓捕,一举捣毁诈骗窝点,抓获39名涉嫌诈骗人员,将作案使用的手机、电脑及赃款、车辆全部扣押。随后,开发区警方将39名犯罪嫌疑人押回烟台进行侦办。

目前,39名犯罪嫌疑人被开发区警方全部刑事拘留,初步查明诈骗金额达1000多万元,涉及全国十余省,案件正进一步扩线深挖中。

组织严密的“杀猪盘”

民警告诉记者,这个团伙平均年龄不超过30岁,以“90后”居多,还有几名是“00后”。团伙主要成员“老板”,也是最终决定受害人“生杀大权”的“分析师”。

公司组织架构严密,老板之下,有人事经理、财务经理、业务团队和提款人。骗子们的业务团队有主任、业务员。骗子公司成立一年多,团队之间有竞争,每个周都有业绩排位。骗钱多的,还会得到个人业绩第一的锦旗,就挂在办公桌前,令人哭笑不得。

公司也给业务员们提供了系统的骗术培训,比如刚刚加微信时,因为是陌生人,该说什么话,就提供了很多种搭讪方案:“刚看了一下你的朋友圈,我好像加错人了。”“难道加错了,没打扰到你吧?”“应该是同学聚会号码记错了,以为是我同学,抱歉。”等等

对于骗子的身份定位,也是全套的包装。从年龄到职业到出生地再到开的什么车,喝什么茶,什么喜好全部做了预设,并且包装得高大上。这些资料,骗子在与受害人聊天的时候,只要复制就可以,可以说天衣无缝,网络的另一端,受害人根本没有能力看清真伪。

业务员注册一个微信号后,每天都会发一些与自己身份有关的内容,称之为“养号”。他们在加上受害人微信后,会通过话术快速取得受害人的好感,诱骗受害人到APP进行投资。

而投资平台都是假的,通过操控后台数据。如果确定受害人经济基础雄厚,业务员就会把微信交给主任甚至分析师,指导受害人一步步投入几十万元甚至上百万元,直至血本无归。小雪在分析师的建议下,一笔投入100万元,假扮为“浩南”的分析师还体贴地告诉她,钱不够,他可以借给她。这100万元一经投出,小雪便成为被养肥的猪,被骗子挥起了屠刀。

民警提醒,骗子的目标是你口袋里的钱。网络交友有风险,大家一定要谨慎。凡是网络朋友让你投资理财的一定更谨慎!

(文中姓名系化名)

文章来源:老照片讲故事

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